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法治消息

上海:解决“套路贷”刑事案件事情看法

公布人:申同人  宣布工夫: 2017/12/6   阅读量: 626

关于本市解决“套路贷”刑事案件的事情看法

沪公通(2017)71号

    

      为依法惩办“套路贷”犯罪活动,珍爱百姓、法人和其他构造的合法权益,保护社会次序,凭据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律和有关司法解释划定,联合本市事情现实,制订本看法。

       一、整体要求

       近年来,以民间假贷为幌子,经由过程“实删债权”“制造银行流水陈迹”“肆意认定违法”“强迫逼债”“子虚诉讼”等种种体式格局非法占有公私财物的“套路贷”立功日趋疯狂,此类立功严峻损害人民群众产业平安和其他合法权益,严峻骚动扰攘侵犯金融市场秩序,严峻波折司法公正,严峻影响人民群众安全感和社会协调稳固,社会危害性大,人民群众反应猛烈。

     本市各级人民法院、人民检察院、公安机关要对“套路贷”立功对峙全链条全方位袭击,对峙依法从重惩办,对峙最大限度追赃挽益,进一步健全事情机制,坚定有用停止“套路贷”犯罪活动,努力实现法律结果和社会结果相同一。

      二、案件定性

    (一)对“套路贷”刑事案件的定性,要联合案件的本质特征从整体掌握,“套路贷”立功的主观目标是不法陵犯被害人或其远支属的产业,一般情况下该当以侵财类立功治罪处分。

    (二)犯罪嫌疑人、被告人以“违约金”“保证金”“行业礼貌”等种种名义欺骗被害人签署实下乞贷条约、阴阳乞贷条约大概房产典质合一致显着不利于被害人的各种条约,制造银行流水陈迹,制造种种托言片面认定被害人“违约”并要求“了偿”实下乞贷,正在被害人有力“了偿”的状况下,进而经由过程讨帐大概应用其制造的显着不利于被害人的证据背法院提起民事诉讼等种种手腕背被害人或其远支属施压,以实现陵犯被害人或其远支属正当产业的目标。对实行上述“套路贷”行动的,可参照以下情况加以认定:

     1.  犯罪嫌疑人、被告人实行“套路贷”立功时,已接纳显着暴力大概要挟手腕,则其行动特性从整体上属于以非法占有为目标,虚拟究竟、遮盖原形欺骗被害人产业的欺骗行动,一样平常能够诈骗罪追查刑事责任。

     2. 犯罪嫌疑人、被告人实行“套路贷”立功时,既接纳了虚拟究竟、遮盖原形的欺骗手腕,又接纳了暴力、要挟、子虚诉讼等手腕,同时组成欺骗、掳掠、巧取豪夺、非法拘禁、子虚诉讼等多种立功的,根据刑法的划定数罪并罚大概根据处分较重的治罪处分。

     (三)正在“套路贷”犯罪案件中,相干立功怀疑、被告人不明知真实假贷状况,资助实行故意伤害、非法拘禁大概干扰被害人及其远支属一般生涯行动,大概资助假造究竟提起民事诉讼,相符居心伤害罪、非法拘禁功、挑衅惹事功、不法侵入别人室庐功、子虚诉讼功的组成要件的,对该局部犯罪嫌疑人、被告人以相干罪名追查刑事责任。

    三、共同犯罪认定

   (一)多人配合实行“套路贷”立功,犯罪嫌疑人、被告人应对其到场的或构造、批示的全部犯罪行为负担刑事责任。正在其所到场的立功环节中起重要感化的,能够认定为正犯;起主要感化的,能够认定为从犯。

   (二)明知别人实行“套路贷”立功的,具有以下情况之一的,以共同犯罪论处,但法律和司法解释另有划定的除外:

    1.辅佐制造银行走账纪录的;

    2.辅佐解决司法公证的;

    3.供应资金、场合、交通等资助的;

    4.辅佐以子虚究竟提起民事诉讼的;

    5.不法获得、出卖、供应百姓个人信息的;

    6.资助转移立功所得及其发生收益,套现、与现的;

    7.别的相符共同犯罪的情况。

    上述划定的“明知别人实行“套路贷”立功,该当联合被告人的认知才能、既往阅历、行动次数和手腕、取别人干系、赢利状况、是不是果“套路贷”立功受过处分、是不是居心躲避观察等主客观身分停止综合分析认定。

     (三)有证据证实三人以上构成较为周密和流动的立功构造,有预谋、有计划天实行“套路贷”立功,曾经构成犯罪集团的,该当认定为犯罪集团,对主要份子,该当根据集团所犯的全部罪过处分。

      四、立功数额认定和涉案财物处置惩罚

    (一)正在“套路贷”立功数额的认定上,要掌握“套路贷”行动的立功素质,将其取民间假贷区分开来,从整体上对其予以否定性评价。被告人正在假贷历程中以“违约金”“保证金”“中介费”“服务费”等种种名义收取的用度,均应归入立功数额予以认定。除借款人现实收到的本金中,两边商定的利钱不受法律保护,该当计入立功数额,不该当从立功数额中扣除。

    (二)犯罪嫌疑人、被告人已将违法所得财物用于了债债权大概让渡给别人,具有以下情况之一的,该当依法追缴:

    1.对方明知是违法所得财物而收取的;

    2.对方无偿获得违法所得财物的;

    3.对方以显着低于市场的价钱获得违法所得财物的;

    4.对方获得违法所得财物系源于不法债权大概违法犯罪活动的。

    别人好心获得“套路贷”违法所得财物的,不予追缴。


                                        2017年10月25日印发

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